La investigación judicial sobre una estafa inmobiliaria ya acumula más de 1.300 denuncias en Córdoba, aunque varios estiman que los afectados podrían superar los 27.000 entre contratos incumplidos y viviendas no entregadas.
Los dueños de la empresa encargada de la construcción de “casa llave en mano” se encuentran detenidos y la Justicia investiga un nombre que podría destrabar el destino del dinero robado.
La investigación judicial sobre la estafa de la firma Márquez y Asociados en Córdoba ya acumula más de 1.300 denuncias, aunque varios estiman que los afectados podrían superar los 27.000 entre contratos incumplidos y viviendas no entregadas.
El fiscal Enrique Gavier investiga presunta asociación ilícita y estafa. Ya están detenidos los hermanos Matías, Ariel, Juan Pablo y Lucas Márquez, junto al contador y al gerente de ventas.
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Se determinó que una hija de Ariel Márquez, de 24 años, y su esposo estadounidense fueron apoderados de al menos cuatro empresas offshore tipo LLC en Estados Unidos. Estas sociedades habrían sido utilizadas para enviar fondos al exterior, parte del entramado de la maniobra fraudulenta.
El sistema de estafa consistía en la venta de viviendas «llave en mano» con financiamiento mixto, donde clientes abonaron hasta el 75 % del valor y nunca recibieron los inmuebles.
La quiebra judicial se activó, pero hay dudas sobre la recuperación de activos. También se investigan propiedades en el exterior, como un hotel en Florida, sugerentes de que los fondos defraudados fueron transferidos al extranjero a través del entramado familiar y societario.
LOS AFECTADOS PARA HACER VISIBLE EL CASO REALIZARON ESCRACHES EN SUS OFICINAS DE LA EMPRESA.
Mientras a justicia avanza con la investigación, para los afectados fue importante que el caso tome notoriedad pública, ya que gracias a eso se pudo localizar a más personas estafadas y entre todos lograr recuperar su dinero.
De acuerdo a la investigación que lleva adelante el fiscal Enrique Gavier, la Justicia de Córdoba intenta averiguar qué pasó con el dinero de los 30 mil contratos que se firmaron para la construcción de estas viviendas, de las cuales solo se entregaron 2.500 unidades. En ese sentido, ya hay denuncias de personas de otras provincias como Mendoza, San Luis, San Juan o Santiago del Estero.
Según los testimonios de algunas víctimas, los representantes de la empresa acordaban la construcción de un tipo de vivienda que cada uno quería y fijaban montos que eran cercanos a los 9 millones de pesos.
Una vez que se pactaba el precio, se pedía un esquema de financiación híbrido: se pagaban cuotas fijas más un porcentaje en efectivo del valor nominal, según se acordaba previamente en el contrato. Al momento de hacer la denuncia, el particular damnificado había abonado cerca del 75% de la construcción y no había indicios de que la obra fuese a comenzar.
A partir de esto, ya son siete los detenidos que relacionados en un clan familiar que manejaba la empresa. Por un lado, los mencionados Ariel y Juan Pablo, a los que se sumaron sus hermanos Matías y Lucas Márquez. Mientras que también están aprehendidos el contador Ramiro Nieva y su hermano, Matías Nieva, que también trabajaba en la empresa a cargo de operación residual de la compañía.
El último detenido por esta causa fue Matías Acevedo, quien se desempeñaba como Gerente de Ventas de la empresa.
FUENTES: Filo News – Infobae – Info Cordoba
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